Tagged: ONPCSB

0

Scurt ghid contabil pentru antreprenori începători – Ce pași trebuie să parcurgi după înființarea societății?

Antreprenoriatul este o decizie grea pentru că pe lângă marele avantaj de a fi propriul șef, a deține controlul absolut al afacerii, vine și cu mari responsabilități încă de la înființare. Ce pași trebuie să parcurgi după înființarea societății?

ANAF va opera Registrul central electronic - Din 11 ianuarie va avea acces la toate conturile bancare persoane fizice/juridice 0

ANAF va opera Registrul central electronic – Din 11 ianuarie va avea acces la toate conturile bancare persoane fizice/juridice

ANAF va opera Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare! Din 11 ianuarie 2021 va avea acces la toate conturile bancare persoane fizice/juridice!

Dacă până acum ANAF trebuia să facă solicitări către toate băncile pentru a identifica toate conturile persoanelor fizice și juridice, din ianuarie acest lucru devine istorie. Începând cu data de 11 ianuarie 2021, ANAF va avea acces la o serie de informații despre toate conturile bancare ale persoanelor fizice și juridice din România.

0

Plata dividendelor în numerar și obligația raportării la ONPCSB

Intrarea în vigoare a Legii 129/2019 a adus noi obligații pentru persoanele juridice, acestea având obligația de a se înregistra la ONPCSB, conform noilor reglementări, și de a raporta tranzacțiile în numerar suspecte, precum și cele ce nu sunt cu indicator de suspiciune, dar care depășesc 10.000 de euro. Iată în ce situații trebuie să raportezi Oficiului tranzacțiile cash aferente repartizărilor de numerar.

0

ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) – răspunsuri oficiale cu privire la obligațiile entităților raportoare

ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) a oferit răspunsuri referitoare la anumite dileme legate de obligațiile pe care le au entitățile raportoare, potrivit Legii nr. 129/2019. Iată răspunsurile oferite de reprezentanții ONPCSB:

0

Obligaţia raportării la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor – termen scadent, entităţi raportoare şi sancţiuni prevăzute de Legea 129/2019

Spălarea de bani este una din formele de infracţiune economică cu o largă răspândire, motiv pentru care este necesar un cadru legislativ foarte bine reglementat. În acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 18 iulie 2019, un nou act normativ, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului din 21 iulie 2019, care aduce noi obligaţii, proceduri şi sancţiuni ce vor intra in vigoare la 17 ianuarie 2020